 |
Первым внимание FATF (которая в апреле 2007 года проведет масштабную проверку российской банковской системы) попытался привлечь президент Нацбанка Грузии Роман Гоциридзе. В конце февраля он требовал применить строгие санкции к российским банкам, которые совместно со своими коллегами из Абхазии отмывают большое количество «черных денег». После того как от FATF никакой реакции не последовало, к делу подключился премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели, который разъяснил, что именно подразумевается под «черными деньгами». По его словам, через банки России происходит перечисление средств, «полученных от реализации наркотиков на территории Абхазии, трефкинга (торговли людьми) и торговли оружием с целью отмывания денег и возможного финансирования терроризма». Именно эти обвинения указаны в очередном письме, направленном в FATF и «ряду западных стран». Упомянут 41 банк, среди которых как частные, так и государственные. Среди них — 7 банков ЮФО (4 из Краснодара, 2 — из Ростова-на-Дону и один — из КЧР). Российские банкиры, упомянутые в списке, дружно открестились от обвинений. В пресс-службе ростовского банка «Центр-инвест» «ЮР» заявили, что у них «не было, нет и не будет никаких корреспондентских отношений с Абхазией». А список крупнейших банков России и регионов, граничащих с Абхазией, приведен просто «методом перечисления». — Я вообще не понимаю, откуда все это взялось, — заявил «ЮР» глава ОАО «Кавказпромстройбанка» Василий Редькин, также упомянутый в «черном списке». — У нас взаимоотношения только с двумя московскими банками — ООО «Оргбанком» и АКБ «Русславбанком». А в Абхазии и банков-то нет. В Сбербанке подоплеку грузинского «черного пиара» понимают чуть лучше и посему не спешат сотрудничать со «сложными» территориями. — Рассматриваем вопрос о том, как дальше будет развиваться сотрудничество с Украиной, Казахстаном, Грузией, но четкой позиции пока нет. Пока не поймем, как этот вопрос разрешится политиками, — сказал «ЮР» председатель Юго-Западного банка Сбербанка РФ Михаил Золотарев. — А вообще есть некая корпоративная договоренность, что наш филиал работает только с теми клиентами, которые зарегистрированы на территории Ростовской области, Краснодарского края или Адыгеи. В отличие от российских банков в Абхазии не очень-то и отрицают свои связи с россиянами. — У нас нет филиалов российских банков, нашим законодательством это не предусмотрено. Но есть Национальный банк Абхазии и свои коммерческие банки. А с кем мы сотрудничаем — это наше дело. Мы занимаемся этим вполне цивилизовано, — заявил «ЮР» премьер-министр республики Александр Анкваб. И добавил, что о большинстве банков, перечисленных грузинскими чиновниками, даже не слышал. По мнению Анкваба, подобные заявления не имеют ничего общего ни с экономикой, ни с безопасностью. — Надо было как-то привлечь внимание, сказать: «видите, чем абхазы занимаются?» А в Европе сидят не дураки и прекрасно могут оценить такие заявления и сделать свои выводы. На кого это рассчитано? Об этом знают только господа Гоциридзе и Ногаидели, — считает премьер. — Если заниматься подобного рода действиями, то ни о каких мирных договоренностях и ни о каком сближении интересов в экономике между Грузией и Абхазией быть не может. Эксперты также полагают, что громкие выступления Ногаидели вызваны вовсе не борьбой с терроризмом. Тем более что, не видя оригинальных документов, обвинять в «отмывании» проблематично. — Наличие или отсутствие корсчетов не является доказательством отмывания денег, — пояснил свою точку зрения источник в Управлении ЦБ РФ по Ростовской области. — Говорить о легализации преступных средств можно лишь в том случае, если проведенная банком операция отлична от стандартной или по ней нет полной информации. Тогда этот факт попадает под спецконтроль.
Список «провинившихся» банков ЮФО:1. «Крайинвест» (Краснодарский край) 2. «Югбанк» (Краснодарский край) 3. «Кубаньторгбанк» (Краснодарский край) 4. «КИИБ Сочи» (Краснодарский край) 5. «Донбанк» (Ростовская область) 6. «Центр-инвест» (Ростовская область) 7. «Кавказпромстройбанк» (Карачаево-Черкесия)
комментарий «ЮР»
Генеральный директор Института региональных проблем, член Совета по национальной стратегии Максим Дианов: — Естественно, что Грузия предпринимает все всевозможные шаги, даже косвенные, чтобы не допустить выхода из своего состава Абхазии и Южной Осетии. Любое действие Грузии так или иначе направлено на сохранение целостности территории. Потому что в противном случае процесс перейдет в ситуацию домино, когда вслед за двумя территориями об уходе может заявить и Аджария. А спровоцировать все может решение по Косово. Поэтому Грузия сейчас пытается представить ситуацию уникальной для каждой из республик. В то же время в традициях европейской юриспруденции существует очень сильная тенденция прецедентов. И если есть один прецедент, то очень трудно доказать, что для других он неприменим. Конечно же, западные страны будут настаивать на том, что принятое решение актуально только для Косово, а для всех остальных нет. Но мы, естественно, будем говорить, что если для Косово — то и для остальных. Этот вопрос будет решаться на уровне правительств, общественное мнение здесь вряд ли сыграет.
Циала ТАГАДРЯН
|
|
